无锡市公安局经侦支队收到一封匿名举报信,举报陈某某在无锡市惠山区某窝点生产销售假冒道康宁、千里马等品牌玻璃胶(大多数都用在建筑行业胶粘剂)。接举报线索后,经侦支队立即展开研判,在技、网侦等部门配合下,对可疑车辆轨迹做多元化的分析研判、对可疑电话进行侦控,初步确定嫌疑犯陈兰兴有重大作案嫌疑。经进一步侦控及现场摸排发现陈兰兴涉嫌制假窝点位于无锡市惠山区钱桥街道百乐路2号一厂房内。经对涉案人员银行账户、支付宝、财付通等资金往来分析,发现嫌疑人与本市及外省市多人有大量可疑资金往来,往来资金达1000余万。经侦支队立案侦查后进行收网,先后成功打掉陈兰兴等人制售假团伙以及2个售假团伙,抓获嫌疑犯7人,捣毁生产仓储窝点5处、制假流水线条,查获假冒陶熙、道康宁、千里马等品牌玻璃胶500余箱,查扣假冒品牌包材10万余件、原料胶水10余吨、分装机2台、喷码机1台。后在安徽警方配合下,先后抓获向嫌疑犯销售假冒品牌密封胶包材的汪某某等3位嫌疑犯,现场查获假冒品牌密封胶包材数万件。
经查,2015年底至2020年6月份,嫌疑犯陈某某设立制假窝点,通过向无锡市百力事胶粘有限公司等单位购买密封胶原料胶水和向汪某某等3人购买假冒品牌的密封胶的空管和纸箱等包材后,在制假窝点非法生产假冒道康宁、陶熙、千里马、金鼠等品牌的密封胶,并通过上门推销和朋友推荐等方式以明显低于正品市场价进行销售大肆生产销售至全国10余个省市地区,销售金额达1000余万元。
1、前期经营是案件告破的基础。本案前期掌握的信息较少,侦查员充分运用各种侦查研判手段,充分的发挥经侦大数据作战优势,深入开展网上研判侦查,结合情报阵地落地查证,通过深入分析,掌握、固定相关证据,随着案情逐渐明晰,嫌疑人也最终浮出水面,为案件成功侦破打牢基础。
2、合成作战是案件告破的保障。该案嫌疑人有一定的反侦察意识,其依照订单进行生产,不囤积存货,生产后立即通过物流发送给下线客户,销售网络涉及全国多个省市。此案的顺利告破就依托于技侦、网侦部门全力配合,通力协作,定位人员轨迹、查询手机话单、微信往来以及资金流等。结合此类数据,借助信息化侦查手段,办案民警对资金流、人员流、信息流展开工作才使得案件得以突破。
3、研判取证是案件告破的关键。制售假案件一般多为跨地域案件取证要求高,物证、书证、电子证据等均要仔细收集。而且制售假团伙分工明确,必须要准确掌握涉案人员构成、分工情况,同时对人员流、资金流、物流、信息流开展深度研判,查清所有的环节涉案人员之间的关系及发挥的作用,为破案提供证据支撑。